Pišu: Dragana Pećo, Stevan Dojčinović i Atanas Tchobanov (BIRD)

Kada su 2015. godine novinari KRIK-a i novinarske mreže OCCRP otkrili da je tada moćni gradonačelnik Beograda Siniša Mali kupio 24 luksuzna stana u bugarskom letovalištu „Sveti Nikola“ na obali Crnog mora, on je bio besan na medije. Novinare KRIK-a optužio je da lažu.

„Ukoliko utvrdite da sam vlasnik bilo kojeg od ovih stanova, svi su vaši. Dobićete ključ istog trenutka“, rekao je novinarima KRIK-a na vanrednoj konferenciji koju je organizovao upravo zbog ovog istraživanja.

Otkriće da je Mali kupio ove nekretnine izazvalo je burne reakcije u javnosti. Njihova vrednost iznosila je oko pet miliona evra – višestruko je premašivala legalne prihode Malog.

Mali je priznao da je kupio jedan stan, onaj čije se vlasništvo vodilo na njegovo ime. Tvrdio je, međutim, da ne stoji iza dve ofšor kompanije, „Brigham Holding & Finance Inc.“ i „Etham Invest & Finance Corp.“ koje su kupile preostala 23 apartmana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić godinama brani svog bliskog saradnika od sumnji da je umešan u korupciju, takođe tvrdeći da je KRIK slagao.

„Imam apsolutno poverenje u ministra Sinišu Malog“, rekao je Vučić ranije ove godine. „Podsetiću na sve laži o njemu, o 24 stana u Bugarskoj, političari koji su tu kampanju vodili su lagali, mediji su lagali.“

Sada, šest godina kasnije, u međunarodnom projektu „Pandorini papiri“ koji predvodi Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), pojavila su se dokumenta procurila iz agencije za osnivanje ofšor firmi „Trident Trust“, čiji je Mali bio klijent, a koja su dokaz da je Mali definitivno bio vlasnik dve ofšor kompanije i apartmana u Bugarskoj.

Kupovina preko ofšora

Britanska Devičanska Ostrva, ostrvska država u Karipskom moru u kojoj je Mali osnovao kompanije, važe za čuveni poreski raj koji koriste političari, tajkuni i kriminalci da skrivaju imovinu. Zahvaljujući netransparentnosti u ovoj zemlji, vlasnici kompanija mogu svoj identitet da drže u tajnosti.

To se upravo dogodilo u ovom slučaju. Prvo je „Trident Trust“ za Malog registrovao dve ofšor kompanije: „Brigham Holding & Finance Inc.“ i „Etham Invest & Finance Corp.“, a one su zatim kupile dve firme u Bugarskoj – „Erma 11“ i „Erul 11“ – koje su u svom vlasništvu imale apartmane.

U dokumentima o kupoprodaji stanova, Mali je bio naveden kao direktor ofšor kompanija sa Britanskih Devičanskih Ostrva, pa su ga tako novinari KRIK-a ranije povezali sa ovim nekretninama.

Nova dokumenta u projektu „Pandorini papiri“, sertifikati o vlasništvu nad firmama, otkrivaju da je bio i vlasnik ovih kompanija.

Kupovinu stanova Mali je sproveo tokom 2012. i 2013. godine, u vreme kada je bio ekonomski i finansijski savetnik tadašnjeg prvog potpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića. Na toj funkciji Mali je bio zadužen za pregovore s Ujedinjenim Arapskim Emiratima oko ulaganja u kapitalne projekte – privatizaciju nacionalne avio-kompanije „JAT“ i izgradnju „Beograda na vodi“.

Ime osobe od koje je Mali kupio stanove unosi još veću sumnju u ovaj posao.

Staro poznanstvo

Mali je 24 apartmana u Bugarskoj kupio od firme Srđana Dabića, bivšeg košarkaša i direktora srpskog ogranka čuvene ruske naftne kompanije „Lukoil“.

Siniša-Mali

Početkom 2000-ih, kada je radio u Agenciji za privatizaciju Siniša Mali je kao direktor Centra za tendere nadgledao privatizaciju najvećih državnih preduzeća, bio je nadležan za prodaju srpskog lanca benzinskih pumpi „Beopetrol“ upravo „Lukoil“-u.

Mali je u tom poslu predstavljao državu Srbiju, dok je biznismen Srđan Dabić zastupao interese „Lukoil“-a. Srpske pumpe su 2003. godine prodate „Lukoil“-u za 117 miliona evra.

Savet za borbu protiv korupcije kasnije je utvrdio da „Lukoil“ nije ispunio ugovor i da je „Beopetrol“-u naneo štetu od nekoliko miliona evra. Umesto da investira u srpske pumpe, „Lukoil“ je izvukao novac tako što je od „Beopetrola“ uzeo kredit od 105 miliona evra.

Sumnje na pranje novca

Ubrzo nakon što je Mali kupio stanove u Bugarskoj, koji su na tržištu vredeli oko pet miliona evra, počeo je da ih prodaje. Dva apartmana, koji ne spadaju u najveće, prodao je 2013. i 2014. za ukupno 120.000 evra.

Zatim je izašao iz vlasništva u ofšor kompanijama.

U avgustu 2014, nekoliko meseci nakon što je postao gradonačelnik Beograda, Mali je ofšor kompanije prebacio na tamošnju advokaticu Anu Panajotovu koja je zatim prodala još nekoliko apartmana.

Iako Mali više zvanično nije bio vlasnik, i dalje je bio povezan sa stanovima – KRIK je pronašao njegov potpis na dokumentu iz 2015. godine. Naime, Mali je u ime ofšor kompanije potpisao rešenje o podnošenju finansijskog izveštaja za njenu ćerku-firmu u Bugarskoj 2015. godine.

Mali se u javnosti branio da mu je na ovom dokumentu potpis falsifikovan.

Nakon serijala tekstova KRIK-a o sumnjivim poslovima u koje je umešan gradonačelnik Beograda, reagovala je i Agencija za sprečavanje korupcije. U postupku koji je pokrenula 2015. Agencija je potvrdila KRIK-ova otkrića i pronašla dokaze koji su ukazivali da je Mali učestvovao u pranju novca. Agencija je slučaj prosledila Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Tužilaštvo je u slučaj uključilo i Upravu za sprečavanje pranja novca od koje je zahtevalo da proveri sve bankovne račune i transakcije Siniše Malog i članova njegove porodice. Nakon istrage Uprava je sastavila izveštaj sa detaljima o više sumnjivih novčanih transkacija koje su povezane sa Malim, njegovom bivšom suprugom, kao i kompanijama koje je posedovao ili za koje je radio. Ova institucija utvrdila je da je Mali kontrolisao najmanje 45 bankovnih računa i raspolagao novcem koji znatno premašuje njegova zvanična primanja, kao i da je pomenuta bugarska advokatica, Ana Panajotova, bila umešana u niz sumnjivih transakcija od kojih su neke povezane sa prodajom pomenutih apartmana na bugarskom primorju.

Uprkos ovim otkrićima, Više tužilaštvo je obustavilo postupak, navodeći da nije pronašlo dokaze za kriminalne radnje.

Od kada je Mali ministar, više apartmana u Bugarskoj je oduzeto ili zamrznuto – od strane banke i tamošnjih poreskih službi.

Iz agencije „Trident Trust“ novinarima su kazali da posluju u okviru zakona i da ne daju izjave o svojim klijentima. Panajotova takođe nije želela da komentariše. Rekla je samo: „Odbijam da komentarišem, već je bilo suviše skandala sa ovim“ i spustila slušalicu.

Mali nije odgovorio na poziv novinara KRIK-a za intervju, niti na detaljna pitanja koja su mu poslali.

Otvorena Pandorina kutija: Procureli tajni računi Putina, Blera, Đukanovića…

Rezultati analize miliona procurelih dokumenata koje je večeras objavila najveća istraživačka mreža na svetu otkrivaju kako svetski lideri, milijarderi i poznate ličnosti koriste poreske rajeve. Među poznatima čije finasijske tajne otkrivaju nalaze se državnici, milijarderi, sportisti i poznate ličnosti.

Istraživanje koje je sproveo Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) i tim od 150 medijskih kuća, otkriva da više od 330 visokih političara i zvaničnika širom sveta ima račune u ofšor kompanijama.

Među njima se nalaze bivši ministar Velike Britanije Toni Bler, kralj Jordana Abudulah II od Jordana, predsednik Kenije Uhuru Kenijati, predesednik Rusije Vladimir Putin, premijer Češke Andrej Babiš, predsednik Crne Gore Milo Đukanović, pevačica Šakira.

Javne ličnosti ofšor račune najčešće koriste za tajne transakcije i upravljanje velikom količinom novca, kako bi sakrile svoje pravo bogatstvo.

Milioni procurelih dokumenata otkrivaju koliko su međunarodni tajni ofšor poslovi upleteni u globalnu finasijsku politiku, piše Dojče vele.

Bivši britanski premijer Toni Bler decenijama se zalagao za plaćanje poreza, a procureli papiri pokazuju da bi on i njegova supruga mogli da budu vlasnici zgrade vredne 7,6 miliona evra za čiju kupovinu nisu platili porez.

Blerovi su naime kupili akcije ofšor kompanije od porodice ministra turizma Bahreina Zajeda bin Rašida al-Zajanija, a ne zgradu diretkno, i time izbegli plaćanje poreza na imovinu u iznosu od 400.000 dolara, otkrivaju procurela dokumenta.

Bler i Zajani u početku nisu znali da međusobno sklapaju poslove. Čeri Bler je rekla da njen muž nije učestovavao u transakciji. Ova ofšor kompanija je sada zatvorena.

Ime českog premijera Andreja Babiša, milijardera koji je na vlast došao obećavajući da će slomiti korupciju, takođe se nalazi na „Panamskim papirima“.

KRIK prenosi da je Babiš preko ofšor kompanija postao vlasnik dvorca vrednog 15 miliona evra na Francuskoj rivijeri, kao i još sedam nekretnina u blizini dvorca, uključujući dvospratnu vilu sa bazenom i garažom. Ovu imovinu Babiš nije prijavio nadležnim organima, iako je bio dužan da to uradi u skladu sa zakonom.

Dokumenti takođe pokazuju i da je još jedan evropski lider, takođe izabran predstavljajući se kao borac protiv korupcije, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, koristio kompleksnu strukturu ofšor firmi kako bi svojoj porodici omogućio da nastavi da posluje u inostranstvu, a da to nije prijavio nadležnima u državi.

Kralj Jordana Abdulah Drugi, pokazuju papiri, kupio je posredstvom tri ofšor kompanije tri vile na obali mora u Malibuu u Kaliforniji za oko 60 miliona evra. Kupovinu je obavio u godinama nakon Arapskog proleća kada su Jordanci protestovali zbog nezaposlenosti i korupcije.

Dokumenta otkrivaju i tajne poslove predsednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegovog sina na Britanskim Devičanskim Ostrvima. Milo i Blažo Đukanović su, pokazuju papiri, 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih Devičanskih Ostrva, Paname i Gibraltara. Predsednikov sin iskoristio je tu kompleksnu strukturu da osnuje i skrivene kompanije u Londonu i Crnoj Gori.

U papirima se pojavljuje i srpski ministar finansija Siniša Mali, kao vlasnik dve firme sa Britanskih Devičanskih Ostrva. Posredstvom ovih firmi Mali je kupio luksuzne apartmane na obali Crnog mora u Bugarskoj. O ovom slučaju KRIK je pisao i ranije, ali nova dokumenta dokazuju da je Mali definitivno bio vlasnik 24 apartmana u Bugarskoj koje nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije.

Dokumenta otkrivaju i da je tajna ljubavnica ruskog predsednika Vladimira Putina dobila luksuzni stan u Monaku posredstvom kompanije na Britanskim Devičanskim Ostrvima. U papirima se pojavljuje još jedna osoba koja se dovodi u vezu sa Putinom – televizijski direktor i producent Konstantin Ernst. „Pandorini papiri“ otkrivaju da je Ernst, ubrzo nakon što je priredio ceremoniju otvaranja i zatvaranja zimskih Olimpijskih igara 2014. u Sočiju, učestvovao, skriven iza slojeva ofšor kompanija, u velikoj privatizaciji i kupovini desetina bioskopa i imovine od grada Moskve. Dokumenti koji su procureli pokazuju da je do 2019. godine vrednost Ernstovog udela u ovom poslu premašila 140 miliona dolara.

„Pandorini papiri“ otkrivaju da su ofšor kompanije koristili i indijska zvezda za kriket Sašin Tendulkar, pevačica Šakira, pevač Hulio Iglesijas, supermodel Klaudija Šifer i italijanski mafijaš Rafaele Amato, poznat kao „Lell the Fat One“ (Debeli Lel), koji je povezan sa najmanje deset ubistava i čija je kriminalna karijera bila inspiracija za poznati film „Gomora“.