„FinCEN dosijei“: Svet sumnjivih transakcija

Priredila: Bojana Jovanović    

Više od dve hiljade poverljivih izveštaja je procurilo iz američkog Trezora, odnosno njegovog odeljenja koje se bavi sprečavanjem finansijskog kriminala (FinCEN) i oni svedoče o razmerama tokova „prljavog“ novca širom sveta. Naime, za prethodnih osamnaest godina je zabeleženo više od dva biliona dolara novčanih transakcija koje su banke označile kao sumnjive i prijavile FinCEN-u. Ovaj novac slale su razne firme uključene u korupciju, tajkuni, kao i kriminalci, otkriva novinarsko istraživanje „FinCEN dosijei“, koje predvodi Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) i BuzzFeed News, a u kojem učestvuju i mnoge partnerske novinarske organizacije, među kojima su mreža OCCRP i KRIK.

Cassandra , Foto: ICIJ

Do dokumenata FinCEN-a, koja pružaju jedinstven pogled na nezakonite svetske tokove novca, došli su novinari američkog BuzzFeed–a i podelili ih sa ICIJ–om i sa više od 400 kolega novinara iz 108 redakcija u 88 država. U ovom međunarodnom novinarskom projektu učestvovao je i KRIK, koji je istraživao sumnjive transakcije povezane sa srpskim kompanijama, a otkrića možete čitati od sutra na našem sajtu. 

U „FinCEN dosijeima“ je više od dve hiljade dokumenata koja otkrivaju novčane transakcije za koje su banke iskazale sumnju da su u pitanju pranje novca ili neko drugo krivično delo i prijavile ih odeljenju američkog Trezora koje se bavi borbom protiv finansijskog kriminala. Izveštaji se odnose na period od 18 godina i sastavljani su od 1999. do 2017. godine.

„FinCEN dosijei“ otkrivaju da su banke, u ovom periodu, otkrile više od dva biliona (dve hiljade milijardi) dolara sumnjivih novčanih transakcija širom planete. 

Curenje tajnih dokumenata otkriva da i je više velikih svetskih banaka – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank i New York Mellon – nastavilo da sprovodi transakcije kriminalaca, oligarha i korumpiranih političara, iako su ih američke vlasti ranije već kaznile zbog toga što nisu uspele da zaustave tokove prljavog novca.  

Sedište FinCEN-a (foto: Scilla Alecci, ICIJ)

Dokumenta otkrivaju korupcionaške afere koje su osakatile ekonomije u Africi i Istočnoj Evropi; misteriozne i fiktivne kompanije koje pomažu prevarantima da prevare male porodične biznise i usamljene penzionere; pljačkaše grobnica koji su založili drevne budističke predmete galerijama u Njujorku; venecuelanske tajkune koji ispumpavaju novac namenjen lokalnom stanovništvu za socijalno stanovanje i škole, kao i da su američki zvaničnici najveću rafineriju zlata na Bliskom Istoku osumnjičili da je pomagala u pranju novca. 

Uzbunjivači

BuzzFeed nije otkrio ko je uzbunjivač od koga je dobio dokumenta.

U oktobru 2018. godine, međutim, uhapšena je Natali Edvards, zaposlena u FinCEN-u.  Ona je u januaru ove godine priznala je da je prekršila zakon tako što je učinila javnim izveštaje o sumnjivim transkacijama. Njen advokat je tada izjavio da je Edvards to učinila jer je smatrala da se vladine agencije nisu na pravi način bavile bitnim stvarima. 

– Otišla je u medije i rekla: ’Ako ne mogu da verujem da će ovo da reše vladini službenici, mislim da mogu da verujem medijima da će to da urade i da skrenu pažnju američkog naroda – prepričao je advokat njene reči. Edvardsovoj će biti presuđeno u oktobru.

Izvor: KRIK    https://www.krik.rs/fincen-dosijei-svet-sumnjivih-transakcija/

_______________________________________________________________